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山东石大胜华化工集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议

发表于 2019-11-08 07:27:39

证券代码:603026证券缩写:时代盛华公告编号。:Pro 2019-047

山东实达生化集团有限公司。

第六届董事会第十三次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)第六届董事会第十三次会议通知及材料将于2019年10月5日通过邮件和电话发送至公司全体董事。

(3)董事会于2019年10月11日在山东省东营市垦利区同心路198号时代盛华办公楼a402室通过通信表决方式召开。

(四)出席本次董事会会议的董事有9名,实际参加表决的有9名。

(5)董事会会议由郭天明董事长主持。

二.董事会会议回顾

(1)通过《关于设立合资企业投资建设44万吨/年新能源材料项目的议案》

经审议,董事会一致同意公司与中化泉州石化有限公司合资投资44万吨/年新能源材料。

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二.通过年产2万吨电池级碳酸乙烯酯技术改造项目建议书

经审议,与会董事一致同意,公司将投资991万元对2万吨电池级碳酸乙烯酯项目进行技术改造。

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、通过《山东石达生化集团有限公司绩效管理体系》

为了完善公司的绩效管理体系,确保薪酬分配制度的有效实施,体现奖罚劣的绩效导向,激励全体员工积极创新地工作,促进公司战略目标的实现,与会董事经过审议,一致同意公司制定的《山东时代生化集团有限公司绩效管理制度》。

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、通过《山东石达生化集团有限公司特别贡献奖管理办法》

为了充分调动公司员工的积极性,激发他们的创造力,增强企业活力,促进企业发展,与会董事经过审议,一致同意公司制定的《山东时代生化化工集团有限公司特别贡献奖管理办法》。

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

山东实达生化集团有限公司。

董事会

2019年10月14日

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